Portföy yöneticisinden dev zimmet vurgunu: 367 milyon TL’lik dolandırıcılık

Gaye Şeyma CAN - KRT ADLİYE MUHABİRİ

İstanbul’da özel bir bankada 2011 yılından bu yana farklı şubelerde portföy yöneticisi olarak çalışan Evşen Arslanbay hakkında zimmet suçlamasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianamede, Arslanbay’ın “zimmet” suçundan en az 12 yıl hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Diğer 5 şüpheli hakkında ise 6 ila 12 yıl arasında hapis cezası talep edildi.

Sahte imzalarla para transferi, sistemden hesap silme, SMS engelleme…

İddianameye göre Arslanbay, 2015 yılında Galatasaray Şubesi’nde portföyünde bulunan bazı müşterilerin hesaplarından sahte imzalı belgelerle para çekti. Tayin olduğu Cihangir ve Merkez Plaza şubelerinde de benzer yöntemleri sürdürdü. Arslanbay, bazı müşterilerin hesaplarını farklı şubelere taşıyarak denetimi elinde tuttu, sahte belgelerle “vadeli alt hesaplar” açtıktan sonra bu hesapları sistemden sildirdi.

Bankaya şikayette bulunan 25 müşteri, hesaplarının bilgileri dışında kullanıldığını ve adlarına kredi çekildiğini belirtti. Banka iç denetim biriminin yaptığı incelemelerde, 71 milyon 928 bin TL, 7 milyon 226 bin dolar, 284 bin euro ve 95 bin sterlinin zimmete geçirildiği tespit edildi. Toplam zarar 367 milyon 456 bin TL olarak kayda geçti. Banka, tüm zararları müşterilere iade etti.

Müfettiş çağırınca itiraf etti

Evinde yapılan aramada Arslanbay’a ait el yazısı notlara ulaşıldı. Notlarda, “Hesabımda 232 milyon TL mevduatım var”, “Sezai Loto’yu kazandım”, “Rabbim ödemeleri kolaylaştırdı” gibi ifadeler yer aldı. Ayrıca müştekilerden Defne Sandalcı’ya ait hesap hareketlerini içeren belgeler de bulundu.

Arslanbay, ifadesinde ilk işlemleri 2015 yılında kendisine yöneltilen tehditler nedeniyle yaptığını savundu. Zamanla işlemlerin büyüdüğünü ve zararı kapatmak için yeni işlemler yaptığını söyledi. Eşi Mehmet Arslanbay’ın ise olaylardan haberi olmadığını ileri sürdü.

Eşi ve çevresindekiler de şüpheli

Arslanbay’ın eşi Mehmet Arslanbay’ın yanı sıra Emre Kavraz, Hasan Bülent Taşbaşı, Ahmet Hulusi Erdoğdu ve Özgür Hatırnaz isimli kişilerin de para transferlerinde rol aldığı öne sürüldü. Bu kişilerin hesaplarının, yüksek miktarda para aktarımlarında kullanıldığı belirtildi. Şüphelilerin büyük bölümü, hesaplarının Arslanbay tarafından zaman zaman kullanıldığını kabul etse de, suçlamaları reddetti.